A través de la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0019 publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 394, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expide los Lineamientos de probidad y capacidad civil de las personas naturales y jurídicas, que en su calidad de representantes legales o administradores, forman parte de las compañías sujetas a control y vigilancia de la SCVS.
Con el cumplimiento de estos lineamientos la SCVS quiere evitar que las compañías sean utilizadas para delitos como el lavado de activos.
Los requisitos que deberán presentar los representantes legales o administradores de las compañías sujetas a control de la SCVS son:
- Certificado de no constar en la base de datos de personas con sentencia condenatoria emitido por la UAFE.
- Constancia de no encontrarse en las siguientes listas públicas internacionales:
- Office of Foreing Assets Control (OFAC).
- Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.
A continuación puedes descargar la Resolución y también una guía de estos lineamientos, un aporte de Ulloa & Asociados y Tributarios Ecuador.
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